全省首例网络支付赌博案始末

　　青海新闻网讯

　　●发现

　　“省城中区北大街的一家咖啡馆里有人在昼夜赌博。”8月初的一天，西宁市公安局城中分局治安大队收到这样一条群众举报线索。

　　“赌博？”接到这条线索后，城中分局治安大队立即组织侦查员展开外围调查取证。但在侦查中，这家咖啡馆的包厢内并没有发现有人持大量的现金参赌。

　　“举报线索有没有问题？会不会是侦查过程中遗漏了什么？”很快，民警侦查确认，这条举报线索属实，但参赌的这伙人行迹十分隐秘，所以，侦查员在第一次的外围调查中并没有掌握直接的参赌证据。

　　8月11日，随着侦查的深入，治安大队民警发现，每天18时至次日凌晨6时许，北大街这家咖啡馆内会准时出现二三十名男子，这些人一旦进入咖啡馆后，或在一个包厢内观看别人打麻将，或从一名男子手中兑换手牌后，直接入局，在里面的时间长达八九个小时。

　　●破局

　　他们在干什么？是什么在吸引他们，宁愿在咖啡馆呆一晚上也不愿意回家休息？他们有没有参与赌局？赌博的方式是什么？由谁组织？即便是带着一连串的疑问，侦查员也没有直接看到有人输钱或者赢钱后，掏出现金交给对方。既然不是直接拿现金参赌，那么，这些人是怎样参与赌博的呢？

　　随着侦查的深入，治安大队民警们发现一名男子的行为十分可疑。一般情况下，麻将开局后，一局打下来花五六分钟时间没问题，但是，在咖啡馆打麻将的时间特别快。很多人打了不到两三分钟，新换的卡就被人赢走了。

　　就在换人的间隙，侦查员发现了另外一条线索：没钱的人退出牌局的同时，站在旁边的另外一名男子会迅速从刚刚结束的上一局中顺手拿走一张手牌。他没有加入牌局，但为什么要拿走手牌？侦查员进一步观察发现，三个大包厢内的三个局，每完成一局，这名男子都会拿走一张小卡片。

　　他会不会是从中抽头盈利的？一连观察了好几天，侦查员确定，这名男子就是整个赌局中负责来回抽头的“马仔”，每拿走一张手牌，可以拿到100至200元不等的收益，他的背后还有三个老板，分别负责三个包厢内赌局的秩序。

　　此外，民警在侦查中还掌握了北大街一家茶艺有人赌博的线索。

　　●关键证据

　　8月12日，根据前期掌握的线索，西宁市公安局城中分局治安大队决定收网。凌晨3时许，城中分局治安部门在北大街集合开始行动。先后在北大街一家咖啡馆以及一家茶艺抓获多名涉赌男子。

　　当晚，治安民警共抓获参赌人员38人。随即，警方对其中18人做了训诫处理，对其中参与赌博的20人处以行政拘留的处罚。

　　城中公安分局治安大队民警们非常清楚，要确定这伙人有赌博犯罪活动，必须达到下列情形之一：(一)组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；(二)组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；(三)组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上。由于治安部门在茶艺内抓获的参赌人员只有17人，所以，办案民警只能在赌资这条证据链上想办法。

　　当晚，民警在查获的多部手机中发现，参赌人员其实是在使用微信转账，每笔转账的金额一般在1000元，甚至9000元以上。根据这一线索，民警们连续加班十余天，根据所有手机中的转账线索发现，这起案件中的涉案赌资在15万元以上，这一证据成为涉嫌赌博罪的关键证据。

　　●刑事拘留四人

　　办案民警说，以往警方也接到相关群众的举报线索称，有人在网上聚众赌博，民警赶到现场查证时，即便找到嫌疑人了，也很难第一时间找到抽头渔利、赌资数额以及参赌人数等关键证据，所以，案件不了了之。

　　但是，这起案件中，警方并没有急于打击，而是经过多方摸排，掌握了众多人员参与赌博的基本犯罪证据，等侦查员锁定证据链后，才决定收网，没有一个人漏网。此外，在后续的审讯、审查过程中，因为掌握了所有参赌人员的转账凭证，所以，即便违法人员想抵赖，也没办法解释出每一笔账目的流向，不得不主动交代自己涉嫌赌博罪的事实。

　　此外，据办案民警介绍，四名嫌疑人交代，他们先后在省内多个地方组织人员参与类似的赌博，但始终没有被警方抓获过，所以，一直存在侥幸心理。今年，七月初至八月初，他们在西宁组织人员赌博，没想到刚过一个月就被城中警方抓获，警方打击速度之快让他们没想到。

　　8月22日，西宁市公安局城中分局综合研判案情认为，三名老板及一名“马仔”的行为已经涉嫌赌博罪，将原先分别对四名男子处以行政拘留变更为刑事拘留，至此，这一案件顺利告破。