华商交还来自孟加拉银行的部分黑客盗窃款

02.04.2016  11:30

官员说,一名华人赌场经营者周四交还给孟加拉央行在美联储的帐户463万美元,孟加拉央行在美联储的帐户共被黑客盗走了8100万美元,黑客盗窃者在马尼拉赌场洗钱。

一名长期在马尼拉的商人“王金鑫”(Kam Sin Wong)向菲律宾反洗钱官员和孟加拉国大使交出了这笔钱。这笔钱来自有史以来最大的黑客盗窃案的赃款。

孟加拉国大使向菲律宾官员表示感谢,他说孟加拉调查人员下周将飞往马尼拉同菲律宾方面协调行动,弄清已经有多少赃款流入菲律宾以及谁是犯罪者。

菲律宾官员向孟加拉国大使保证会追回赃款并把钱交还给孟加拉国。

王金鑫”对记者说他愿意交还相当于1000万美元的款项,这笔钱是两个成功中国商人里面的一个给他的还债款。但是据指,这两名中国人将从孟加拉银行帐户盗窃的巨款转入菲律宾。

此前在马尼拉举行的听证调查认定,孟加拉国央行被盗的8100万美元流入了菲律宾赌场洗钱是这两个中国人所为。

听证会上公布的两名中国男子的身份,一名是来自北京的Sua Hua Gao,一名是来自澳门的Ding Zhize。听证会说,目前两名中国人的下落不明。目前菲律宾当局正在调查这两名中国商人的身份。

王金鑫”否认同黑客盗窃案有任何关联。他在参议院的听证中说,中国商人Gao对他说他和Ding的钱来自关闭他们在澳门的赌场以及在中国卖地,他们希望在菲律宾投资。

但当有人问到“王金鑫”是否不会面对刑事指控的问题时,官员说交换这笔钱不见的就意味着抹去了刑事责任。

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