海东警方跨省作战 5名电信诈骗嫌犯押解归案

　　青海新闻网讯 1月7日下午四点，随着武昌至乌鲁木齐T306次列车缓缓停靠在西宁火车站站台，5名涉嫌实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人被青海省公安厅、海东市公安局、化隆回族自治县公安局三级(省、市、县)专案组的民警押解回宁。至此，在青海省公安厅、海东市公安局和武汉警方的配合下，化隆县公安局经过26天的连续奋战，“12.11”跨省电信诈骗案告破。

　　 受害人多次向指定账户转款

　　近年来，电信诈骗的陷阱不断出现，有人辛辛苦苦一辈子积攒下来的钱在几秒钟内被骗得一干二净，有些人在民警以及银行工作人员的帮助下及时止付避免了损失，而有些人就没有那么幸运了。2017年12月11日，家住化隆县阿什努乡阿一村的马梅(化名)走进化隆县公安局，报警称她的1.6万余元现金被骗。

　　原来，今年二十多岁的马梅以前在上海、广州等地开过拉面馆，由于生意不景气倒闭了，以前的积蓄也全部赔了进去。回到家的马梅总是觉得不甘心，时刻想着东山再起改变现状，但无奈没有启动资金。2017年12月6日，她下载了一个名为“融360”的软件，想通过此软件贷款。

　　了解了贷款程序的马梅，填了自己的详细信息之后提交了上去。紧接着声称是工作人员的一位女性打来电话，要求马梅向指定账户汇入100元的服务费，激活马梅的银行卡后方可贷款。后来，该“工作人员”核对了马梅的各项信息，以审查还款能力来确定贷款额度等借口，要求马梅向指定的账号汇入6800元。随后，贷款心切的马梅没有细想，分别于2017年12月8日、9日陆续又向该账户转款10000元，总共16900元就这样转入了犯罪嫌疑人指定的账户。“12月11日，我给对方拨打电话时，发现对方已经处于关机状态，这才明白过来自己被骗了，于是我去化隆县公安局报了案。”马梅对记者说。

化隆县公安局刑警大队副大队长马进祥和民警马海龙正在分析案情

　 　民警南下锁定犯罪嫌疑人

　　接到马梅的报案后，化隆警方根据以往侦办类似案件的经验，初步判定该案件属于一起典型的电信诈骗案件。化隆县公安局迅速组织精干警力成立专案组开展调查取证、摸查工作，并将当事人提供的一些信息及时录入了公安部电信诈骗案的侦办平台当中，对相关的账户进行了一键止付。但狡猾的犯罪嫌疑人知道有这样一个侦办平台，要求受害人以存款的形式存入对方的账户当中，存进账户的钱不到5分钟之内便通过POS机刷取。

　　青海省反电信诈骗中心对该条线索进行了研判，并循线追踪，发现该POS机注册地在湖北省武汉市。发现资金流向湖北武汉方向后，化隆县公安局刑警大队副大队长马进祥和民警马海龙当即赶往武汉调查取证。同时，请求青海省公安厅和海东市公安局相关部门前往协助，并成立省、市、县三级民警组成的专案组赴湖北武汉协助办案。

　　到了武汉后，专案组经过连续多日的摸排走访和侦查，初步锁定了POS机的持有人有重大嫌疑，且POS机绑定了多个账号。专案组通过账号调取了其中一张卡一个月的流水交易后，民警们大吃一惊，账户内竟然有数额巨大的流水交易。随着侦查的深入，专案组掌握到，持有POS机的人外号称“凡人”，是武汉市汉阳区某超市的老板。种种迹象表明，“凡人”就是通过POS机刷取电信诈骗之后的钱款再将钱洗白之人。

　　“通过这些线索，我们对武汉市各大银行以及各个交通卡口的监控进行了分析研究，并调取了相关的监控录像后，犯罪嫌疑人也逐步浮出了水面。”化隆县公安局刑警大队副大队长马进祥回忆说。

民警在站台上等待押解犯罪嫌疑人

赴武汉追捕电信诈骗犯罪嫌疑人的民警凯旋归来

　　 5名犯罪嫌疑人全部落网

　　2017年12月19日，专案组决定开展收网行动。青海警方在武汉警方的大力协助下，对5名犯罪嫌疑人先后实施抓捕。专案组判断，犯罪嫌疑人很可能以超市为幌子，将电信诈骗来的钱款刷去然后将钱洗白。随后，专案组抓获已经锁定的两名犯罪嫌疑人——超市老板“凡人”和他的妻子，同时对犯罪嫌疑人的住处进行了搜查。“搜查中，我们发现嫌疑人卧室床底下纸盒内有24万元的现金和几千元零钱。据嫌疑人交代，24万元现金当中的其中一部分是涉案资金。同时我们在夫妻两人的钱包内搜出了涉案的13张银行卡，还查获了大量的手机、手机卡等涉案物品。”前往武汉的民警马海龙说。

　　通过对“凡人”夫妻的审讯，警方了解到，这个电话诈骗团伙是个有着明确分工的犯罪组织，并且上线和下线之间从来不会谋面，联系的时候都会利用外号单线联系。随着审讯的突破，“凡人”供认另外1名犯罪嫌疑人操着孝感口音，且同样操着孝感口音的另外2名犯罪嫌疑人也和他联系过。通过循线深挖，专案组民警掌握了另外1名犯罪嫌疑人也藏匿在武汉市。同时，民警们还查到了2名操孝感口音的犯罪嫌疑人的具体方向就在孝感市孝昌县。确定了目标后，专案组民警一鼓作气，对武汉市入住酒店的人员进行了层层筛查，最终，另外1名犯罪嫌疑人落网。

　　经过一番审讯，专案组民警决定乘胜追击，前往孝感市孝昌县抓捕另外2名犯罪嫌疑人。2018年1月4日凌晨，隆冬的孝感市笼罩在大雪中，各大高速路口也已经封闭，办案民警只好沿着路况不好的低速道路赶到到孝感市孝昌县。一番布控后，专案组民警一举将剩余的2名犯罪嫌疑人一并抓获。至此，涉及此案的4男1女犯罪嫌疑人全部落网，该团伙年龄最大的36岁，年龄最小的仅有19岁。

　　化隆县公安局副局长杨生辉表示，下一步，化隆县公安局民警将继续开展审查深挖、追赃挽损，对已经掌握的涉案账号进行进一步整理清算，确定赃款的来源以及资金洗白后的去向。