工行城北支行全力做好本反洗钱工作

　　 为推动反洗钱工作深入有效开展，更好地履行反洗钱义务，确保反洗钱工作措施得到全面落实，工行城北支行积极落实《城北支行2014年反洗钱工作安排》的通知，全力做好反洗钱工作，有效防范了企业法人客户洗钱的行为。

　　监控柜面大额业务。该支行对辖区网点内每一笔超过百万的大额业务严格监控，对每一笔资金的流向、用途通过电话沟通或上门拜访的形式及时进行核查、落实、分析，记录做好尽职调查与辨别分析，严格防范洗钱风险。

　　大力加强电子银行业务反洗钱工作。该支行客户经理针对网银交易的特点,从大额报告中抓取异常报告、进行判断分析、尽职调查、发送协查，对异常交易客户的网银交易额度及笔数进行限制，降低和防范网银洗钱交易风险。

　　开展形式多样的宣传工作。为了让广大客户积极配合参与金融机构反洗钱工作，根据人民银行反洗钱业务有关宣传要求，支行客户经理走上街头开展不同形式的宣传活动：悬挂宣传横幅、派发宣传单、宣传栏、现场解答群众疑问等，积极宣传国家反洗钱方针政策、法律法规和有关要求，促使广大客户依法合理利用我行的各种金融工具，自觉减少涉嫌洗钱行为。

　　加强反洗钱业务技能培训工作。2014年一季度中旬为更好的开展反洗钱工作，该支行以总行“风险为本”的反洗钱工作理念为核心，认真学习了人民银行对反洗钱工作的监管要求，对客户经理的反洗钱工作水平进行了进一步的提升。